Desmantelan red de contrabando de oro entre EE.UU. y Colombia: habría movido más de $24 millones USD
Tres personas han sido formalmente acusadas en una corte federal del sur de Florida por su presunta participación en una compleja operación de contrabando de oro y lavado de dinero que habría movido más de 24 millones de dólares desde Estados Unidos hacia Colombia entre 2018 y 2022.
Imagen de referencia. Foto: Colprensa
Los acusados son Beatriz Eugenia Hernández, de 57 años; su hijo Carlos Mathias González, de 26; y el hermano de Hernández, Esteban Hernández, de 47. Según el documento judicial revelado este viernes, los tres integraban una red familiar que habría utilizado una fachada comercial para importar ilegalmente oro colombiano y blanquear las ganancias a través de empresas en territorio estadounidense.
De acuerdo con la acusación, los implicados recibían envíos desde una compañía colombiana que, en apariencia, transportaba piezas metálicas industriales. Sin embargo, dentro de estos envíos se ocultaban cilindros de oro camuflados dentro de los objetos metálicos, recubiertos con pintura para evadir los controles aduaneros. Una vez en suelo estadounidense, los cilindros eran extraídos, fundidos y vendidos a través de dos empresas registradas en el país.
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El dinero obtenido por estas ventas era transferido entre las cuentas bancarias de las empresas para ocultar su origen, antes de ser enviado finalmente a Colombia. En total, el esquema logró transferir más de $24,6 millones de dólares en un periodo de casi cuatro años, entre diciembre de 2018 y mayo de 2022.
La investigación fue liderada por la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) en Miami, con el apoyo de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La fiscalía está a cargo del fiscal federal adjunto Zachary A. Keller.
Puede encontrar una copia de este comunicado de prensa (y cualquier actualización) en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida: www.justice.gov/usao-sdfl
Una acusación formal contiene meras acusaciones, y todos los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.
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