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Estafas

El líder de un esquema piramidal en Argentina sumó nueva condena a once años de prisión

El Tribunal N° 1 de la ciudad de Salta, presidido por el juez Martín Pérez, consideró que Leonardo Cositorto deberá cumplir su condena por fraude reiterado y asociación ilícita en la cárcel penitenciaria local.

La SEC demandó a Unicoin y ejecutivos por fraude millonario: esta es la historia

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. acusó a la empresa de criptomonedas Unicoin y a tres de sus altos directivos por levantar más de 100 millones de dólares con tokens que no contaban con respaldo real.

Confiamos plenamente y botamos miles de dólares: Víctima de estafa de inversión en EE.UU.

La estafa inició como una supuesta oportunidad en la que se prometió a las víctimas la posibilidad de obtener visa de inversionista.

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MADRID, 27/12/2024.- La Guardia Civil ha desmantelado una red de venta fraudulenta de mascotas que logró en tres años más de 35 millones de euros en transacciones con criptomonedas e ingresó más de tres millones de euros en efectivo en una operación que se ha saldado con 28 detenidos y otros 30 investigados en España y Colombia. Se les atribuyen 681 hechos delictivos delitos (335 estafas, 158 de usurpación de estado civil, 95 de falsificación de documentos, 60 de blanqueo de capitales, 33 de amenazas y pertenencia a organización criminal) aunque las investigaciones continúan abiertas y se estima que pueden alcanzar el millar pues solo en España se han identificado ya 250 víctimas a las que han estafado más de 150.000 euros. EFE/ Guardia Civil SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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